पुर्वी दिल्ली जिला के साइबर थाने ने फ्रॉड करने वाले 6 आरोपीयो को गिरफ्तार किया
पुर्वी दिल्ली : (अर्श न्यूज) – पूर्वी जिले के साइबर पुलिस के कर्मचारियों ने देश भर के विभिन्न राज्यों से फेडेक्स घोटाले के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया
38,23,115/- रुपए (अड़तीस लाख तेईस हजार एक सौ पंद्रह रुपए) जब्त/बचाए गए
पुर्वी दिल्ली जिला के साइबर थाने ने फ्रॉड करने वाले 6 आरोपीयो को गिरफ्तार किया
पुर्वी दिल्ली जिला की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने मीडिया को बताया
शिकायतकर्ता दीपांशु वैद निवासी वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली ने बताया कि 29 अप्रेल 2024 को उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति मुंबई शाखा का फेडेक्स एक्सप्रेस कर्मचारी होने का दिखावा कर रहा था। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उसके आधार कार्ड और फोन नंबर का उपयोग करके एक पार्सल बुक किया गया था, जिसमें पासपोर्ट, बैंक कार्ड, कपड़े, एक लैपटॉप, नकदी और ड्रग्स थे।
पुर्वी दिल्ली जिला के साइबर थाने ने फ्रॉड करने वाले 6 आरोपीयो को गिरफ्तार किया
इसके बाद, कॉल को कथित तौर पर मुंबई साइबर पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया। कानूनी पचड़ों से बचाने के बहाने फोन करने वाले ने उससे 2,49,000 रुपये ठग लिए। तदनुसार, पूर्वी जिले के साइबर थाना में एफआईआर संख्या 06/2024 के तहत धारा 419/420/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। मामले की जांच के लिए आईओ/एसआई नरेश कुमार, एसआई तलविंदर सिंह, एएसआई राकेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल विशाल सांगवान और हेड कांस्टेबल कुलदीप कौशिक की टीम बनाई गई।
पुर्वी दिल्ली जिला के साइबर थाने ने फ्रॉड करने वाले 6 आरोपीयो को गिरफ्तार किया
जांच में पता चला कि ठगी की गई रकम अंश नामक व्यक्ति के रोहतक, हरियाणा स्थित एचडीएफसी बैंक खाते में जमा की गई थी। 29 अप्रेल 2024 और 30 अप्रेल 2024 के बीच कुल 3 करोड़ 20 लाख 65 हजार 3 रुपये जमा किए गए और अन्य खातों में ट्रांसफर किए गए। 30 अप्रेल 2024 को शिकायत मिलने पर बैंक को सूचित किया गया और खाते में 38 लाख 23 हजार 115 रुपये फ्रीज कर दिए गए। बाद में जांच में तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी की मदद से अंश और उसके सहयोगी समर्थ को मयूर विहार, दिल्ली में खोजा गया। आरोपी अंश ने खुलासा किया कि वह और समर्थ क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे थे और 30 लाख रुपये हार गए थे। वे एक कॉमन फ्रेंड के जरिए प्रांजल साहनी नाम के व्यक्ति के संपर्क में आए, जिसने उन्हें बैंक अकाउंट की जानकारी देने पर मुनाफा कमाने का वादा किया। अंश और समर्थ ने अपने अकाउंट की जानकारी, रजिस्टर्ड सिम कार्ड, चेक बुक और डेबिट कार्ड प्रांजल को सौंप दिए, जिसने टेलीग्राम यूजर हैंडल @Delhiagent (रॉकीभाई) के साथ मिलकर धोखाधड़ी की साजिश रची। जीएसटी पेपर, केवाईसी दस्तावेज और उसकी एचडीएफसी चेक बुक बरामद की गई।
आरोपी अंश की निशानदेही पर प्रांजल साहनी को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन और आरोपी अंश और समर्थ के दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि वह अपने सहयोगी आशुतोष के साथ उदयपुर, राजस्थान गया था, जहां उनकी मुलाकात विनय मेवाड़ा के एक एजेंट से हुई, जिसे उन्होंने अंश और समर्थ का मोबाइल फोन, सिम कार्ड और बैंक विवरण प्रदान किया। इसके बाद, कुल 3 करोड़ 20 लाख 65 हजार 3/- रुपये धोखाधड़ी से अंश के बैंक खाते में जमा किए गए और आगे अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। जिसके लिए प्रांजल साहनी को कमीशन के रूप में उनके कॉइनडेक्स वॉलेट में 7046 यूएसडीटी (6 लाख 24 हजार 590/- रुपये) प्राप्त हुए।
इसके बाद, टेलीग्राम हैंडल @Delhiagent (रॉकीभाई) के लिए टेलीग्राम उपयोगकर्ता विवरण एकत्र किए गए, जो सतेंद्र ढाका था। तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी की गई और सतेंद्र धाकड़ का पता लगाया गया और उसे वसंत कुंज, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान, उसने 76,000/- रुपये का कमीशन कमाने के लिए अंश के टेलीग्राम हैंडल @dealing121 (मैपल नेक्सस) और @TTakashT के उपयोगकर्ता को बैंक खाता उपलब्ध कराने की बात स्वीकार की, जिसे उसके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया, जिसका उपयोग टेलीग्राम खाते @Delhiagent (रॉकीभाई) तक पहुंचने के लिए किया गया था। टेलीग्राम उपयोगकर्ताओं @dealing121 (मैपल नेक्सस) और @ TTakashT के इंटरनेट इतिहास के आधार पर, यह पाया गया कि उक्त टेलीग्राम खाते पनवेल, महाराष्ट्र से संचालित किए जा रहे थे।
एक टीम पनवेल, महाराष्ट्र भेजी गई, जहां तकनीकी निगरानी की मदद से उपरोक्त टेलीग्राम खातों के उपयोगकर्ता वेदांत प्रभाकर नागरकर निवासी पनवेल, महाराष्ट्र को पकड़ लिया गया।
पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया कि उसने उर्फ चू चू और उर्फ जेन्युइन1 नाम के टेलीग्राम यूजर के साथ मिलकर एक पर्सनल ग्रुप बनाया था। उसने यह भी बताया कि उसने कई टेलीग्राम ग्रुप और अकाउंट में मैसेज पोस्ट किए थे, ताकि चालू बैंक अकाउंट की पेशकश करके ज़्यादा और आसानी से पैसे कमाए जा सकें। उसने आगे बताया कि उर्फ डेल्हियाजेंट (रॉकीभाई) नाम के एक टेलीग्राम यूजर ने अंश के एचडीएफसी बैंक अकाउंट को इस काम के लिए दिया था। उसने आगे बताया कि अंश के एचडीएफसी बैंक अकाउंट के क्रेडेंशियल्स को उर्फ चू चू और उर्फ जेन्युइन1 नाम के टेलीग्राम यूजर के साथ शेयर किया गया था, जिन्होंने इन जानकारियों को दूसरे टेलीग्राम यूजर के साथ शेयर किया। इसके लिए उसे 58,000 रुपये का यूएसडीटी मिला था और उसके पास से एक मोबाइल फोन और बैंक से जुड़े कागजात बरामद किए गए।
आरोपी वेदांत प्रभाकर नागरकर की निशानदेही पर किरारी सुलेमान नगर, नांगलोई, दिल्ली में छापेमारी की गई। विशाल जोशी, उम्र 24, निवासी प्रताप विहार-3, किरारी सुलेमान नगर, उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली को पकड़ा गया। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें से एक मोबाइल टेलीग्राम अकाउंट उर्फ चू चू में लॉग इन था, जिसे जब्त कर लिया गया। पूछताछ के दौरान जोशी ने खुलासा किया कि वह चीनी नागरिकों के एक समूह को टेलीग्राम पर चालू बैंक खाते उपलब्ध कराकर कमीशन कमाता है। जोशी ने 1 लाख 80 हजार रुपये का यूएसडीटी कमाया और अपने सहयोगियों के साथ कमीशन साझा किया। चीनी नागरिकों और उनके एजेंटों सहित अन्य सह-आरोपियों की तलाश जारी है।
आरोपीयो की प्रोफाइल:
1,अंश उर्फ आशु निवासी वार्ड नंबर 13, गांव खेरी सांपला, थाना सांपला, रोहतक, हरियाणा-124501, उम्र-24 वर्ष। वह स्नातक है और सेफ्टी टैंक क्लीनिंग सर्विस का व्यवसाय करता है।
2,समर्थ निवासी गांव करोर, पीएस आईएमटी अस्थल बहोर, जिला रोहतक, हरियाणा उम्र- 23 वर्ष। वह स्नातक है और निजी नौकरी करता है।
3,प्रांजल कुमार साहनी निवासी बैंक गली, वार्ड नंबर 12, बिल्थरा रोड, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, उम्र- 24 वर्ष। वह स्नातक है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है।
4,सतेंद्र धाकर निवासी वार्ड नंबर 2, एमएस मार्ग, द्वारिका पुरी बस्ती जौरा, मुरैना, मध्य प्रदेश, उम्र 29 वर्ष। वह स्नातक है और ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है।
5,वेदांत प्रभाकर नागरकर निवासी द्वितीय तल, आइगी अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 76, सेक्टर-2, करंजदे, जिला रायगढ़, तहसील पनवेल, महाराष्ट्र, उम्र- 26 वर्ष। वह स्नातक है और निजी नौकरी करता है।
6,विशाल जोशी निवासी प्रताप विहार-3, किराड़ी सुलेमान नगर, उत्तर-पश्चिम, नई दिल्ली, उम्र- वर्ष। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है।
बरामदगी: – 38 लख 23 हजार 115/- रुपए ,5 मोबाइल फोन बरामद किए गए, शेल कंपनी की चेक बुक, डेबिट कार्ड और कंपनी के कागजात बरामद किए गए।
संलिप्तता: – शून्य
